证券代码：603685           证券简称：晨丰科技           公告编号：2023-095
债券代码：113628           债券简称：晨丰转债



                   浙江晨丰科技股份有限公司
    第三届监事会 2023 年第六次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    2023 年 9 月 26 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙
江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会
2023 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 9 月 26 日以现场
送达及邮件方式送达。本次会议由监事马德明先生主持，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.《关于向银行融资提供资产抵押的议案》
    根据公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，同意公司将持有的
不动产权证号为“浙(2023)海宁市不动产权第 0017250-0017258 号、0017195、
0017196 号”项下的国有出让土地使用权及房屋建筑物进行抵押，抵押期限自
2023 年 9 月 26 日至 2031 年 12 月 31 日止，向银行申请最高融资额为 23,300 万
元人民币的贷款，用于支付本次股权收购事项的股权转让款，符合公司融资安排
和后续的资金使用规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
    特此公告。


                                           浙江晨丰科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 9 月 27 日