证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-114
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
60,922,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 49.4754
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐敏女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 60,922,156 100 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
3.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
3.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
3.04 议案名称：发行价格、定价原则和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
3.05 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
3.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
3.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
3.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
0
3.09 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,121,775 100 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合向特
2 定对象发行 A 股股 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
票条件的议案
关于公司 2023 年度
3.00 向特定对象发行 A 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
股股票方案的议案
发行股票的种类和
3.01 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
面值
发行方式和发行时
3.02 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
间
发行对象和认购方
3.03 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
式
发行价格、定价原
3.04 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
则和发行数量
募集资金规模及用
3.05 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
途
3.06 限售期 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
3.07 上市地点 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
滚存未分配利润安
3.08 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
排
3.09 发行决议有效期 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
关于公司 2023 年度
4 向特定对象发行 A 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
股股票预案的议案
关于公司《2023 年
度向特定对象发行
5 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
A 股股票方案论证
分析报告》的议案
关于公司《2023 年
度向特定对象发行
6 A 股股票募集资金 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
使用的可行性分析
报告》的议案
关于公司 2023 年度
7 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回
报及填补措施和相
关主体承诺的议案
关于公司《前次募
8 集资金使用情况的 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
专项报告》的议案
关于公司本次向特
定对象发行股票涉
9 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
及关联交易事项的
议案
关于与特定对象签
署附条件生效的股
10 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
份认购协议暨关联
交易的议案
关于提请股东大会
审议同意特定对象
11 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
免于发出要约的议
案
关于提请股东大会
授权董事会/董事
会授权人士全权办
12 476,440 100 0 0.0000 0 0.0000
理公司本次向特定
对象发行股票相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的第 1 项议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获
得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；第 2-12 项议案
为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权
的三分之二以上通过；
2.本次会议的议案均为非累积投票议案，议案均审议通过；
3.本次会议的第 2-12 项议案为关联议案，关联股东丁闵回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务
所
律师：黄鹏、秦莹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及会议表决
程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议