证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2023-040 债券代码:113591 债券简称:胜达转债 浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国 际中心 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 269,757,000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 64.3091 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集,董事长方能斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议 的表决程序、表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 269,655,700 99.9624 89,600 0.0332 11,700 0.0044 2、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 269,655,700 99.9624 89,600 0.0332 11,700 0.0044 3、 议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 269,655,700 99.9624 89,600 0.0332 11,700 0.0044 4、 议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 269,655,700 99.9624 89,600 0.0332 11,700 0.0044 5、 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 269,655,700 99.9624 89,600 0.0332 11,700 0.0044 6、 议案名称:《关于续聘审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 269,655,700 99.9624 89,600 0.0332 11,700 0.0044 7、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 269,655,700 99.9624 89,600 0.0332 11,700 0.0044 8、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 269,655,700 99.9624 89,600 0.0332 11,700 0.0044 9、 议案名称:《关于公司 2023 年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 269,655,700 99.9624 89,600 0.0332 11,700 0.0044 10、 议案名称:《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 269,655,700 99.9624 89,600 0.0332 11,700 0.0044 11、 议案名称:《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 269,655,700 99.9624 89,600 0.0332 11,700 0.0044 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 持股 5%以上普通 股股东 269,042,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普 通 股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通 股股东 613,000 85.8182 89,600 12.5437 11,700 1.6381 其中:市值 50 万 以下普通股股东 13,000 33.1632 14,500 36.9897 11,700 29.8471 市值 50 万以上普 通股股东 600,000 88.8757 75,100 11.1243 0 0.0000 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 5 《关于公司 2022 年度利润 13,000 11.3735 89,600 78.3902 11,700 10.2363 分配预案的议案》 6 《关于续聘审计机构的议 13,000 11.3735 89,600 78.3902 11,700 10.2363 案》 7 《关于公司 2023 年度董事 13,000 11.3735 89,600 78.3902 11,700 10.2363 薪酬的议案》 10 《关于公司为控股子公司 13,000 11.3735 89,600 78.3902 11,700 10.2363 提供担保额度预计的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、 本次股东大会共 11 项议案,全为非累积投票议案,所有议案全部表决通过; 2、 本次股东大会共 11 项议案,其中第 5、6、7、10 议案对中小投资者投票情况 进行单独统计。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海广发(杭州)律师事务所 律师:陈重华、董震鸿 2、 律师见证结论意见: 本所认为,公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人 及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 浙江大胜达包装股份有限公司董事会 2023 年 5 月 20 日