股票代码：603687          证券简称：大胜达           公告编号： 2023-053
债券代码：113591          债券简称：胜达转债

                 浙江大胜达包装股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日以
书面等方式发出会议通知，于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开第三届董事会第七次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事
7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包
装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审
议，一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签
署募集资金监管协议的议案》

    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，公司及子公司海南
大胜达环保科技有限公司（以下简称“海南大胜达”）、贵州仁怀佰胜包装有限公
司（以下简称“仁怀佰胜”）拟开设募集资金专用账户。公司及子公司海南大胜
达、仁怀佰胜拟各自与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金
的存放和使用情况进行监管。

    表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    特此公告。

                                               浙江大胜达包装股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 7 月 29 日