股票代码：603687           证券简称：大胜达            公告编号：2023-091
债券代码：113591           债券简称：胜达转债




               浙江大胜达包装股份有限公司
关于“胜达转债”转股数量累计达到转股前公司已发
              行股份总额 10%暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    ●累计转股情况：截至 2023 年 12 月 8 日，累计已有人民币 36,805.90 万元
“胜达转债”转换成浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）普通股
股票，因转股形成的股份数量累计为 42,317,755 股，占本次可转债转股前公司
已发行股份总额的 10.3005%。
    ●未转股可转换公司债券情况：截至 2023 年 12 月 8 日，尚未转股的可转换
公司债券金额为 18,194.10 万元，占可转债发行总量的 33.0802%。


    一、“胜达转债”发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司于 2020 年 7 月
1 日公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计
550 万张，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕203 号文同意，公司本次发行的
55,000.00 万元可转债于 2020 年 7 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“胜达转债”，债券代码“113591”。
       （三）可转债转股价格情况
    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“胜达转债”自
2021 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份，转股起止日期为 2021 年 1 月 8 日至 2026
年 6 月 30 日。
    “胜达转债”的初始转股价格为 14.73 元/股，因公司股票在任意连续二十
个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，根据《募集说
明书》相关条款规定，“胜达转债”的转股价格分别于 2021 年 1 月 4 日起由原来
的 14.73 元/股调整为 10.46 元/股，“胜达转债”的转股价格于 2021 年 5 月 20
日起由原来的 10.46 元/股调整为 8.83 元/股。
    因公司实施 2020 年度利润分配方案，“胜达转债”的转股价格于 2021 年 6
月 11 日起由原来的 8.83 元/股调整为 8.76 元/股。
    因公司实施 2021 年度利润分配方案,“胜达转债”的转股价格于 2022 年 6
月 8 日起由原来的 8.76 元/股调整为 8.74 元/股。
    因公司实施 2022 年度利润分配方案，“胜达转债”的转股价格于 2023 年 6
月 8 日起由原来的 8.74 元/股调整为 8.71 元/股。
    因公司增发新股并于 2023 年 8 月 17 日完成向特定对象发行股票登记手续，
“胜达转债”的转股价格于 2023 年 8 月 22 日起由原来的 8.71 元/股调整为 8.68
元/股。


       二、可转换公司债券本次转股情况
    公司本次发行的“胜达转债”转股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 6 月 30
日。
    自 2021 年 1 月 8 日至 2023 年 12 月 8 日期间，累计共有人民币 36,805.90
万元“胜达转债”已转换为公司普通股股票，转股数量为 42,317,755 股，占本
次可转债转股前公司已发行股份总额的 10.3005%。尚未转股的“胜达转债”金
额为 18,194.10 万元，占“胜达转债”发行总量的比例为 33.0802%。自 2023 年
10 月 1 日至 2023 年 12 月 8 日期间，共有人民币 29,233.00 万元“胜达转债”
转换为公司普通股股票，转股数量为 33,677,752 股。

       三、股本结构
                                                                         单位：股

                                            本次可转债           变动后
   股份类型               变动前
                   （2023 年 9 月 30 日）      转股       （2023 年 12 月 8 日）

限售条件流通股          76,164,705              0              76,164,705
无限售条件流通股        419,470,735         33,677,752         453,148,487
    总股本              495,635,440         33,677,752         529,313,192



   四、其他
   联系部门：公司证券部
   联系电话：0571-82838418
   传真号码：0571-82831016




   特此公告。


                                                    浙江大胜达包装股份有限公司
                                                                            董事会
                                                             2023 年 12 月 12 日