安徽省天然气开发股份有限公司
           董事会战略委员会工作细则

                             第一章 总 则

    第一条 为适应安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）企业战
略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能
力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省天然气
开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事
会战略委员会，并制订本工作细则。
    第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董
事会负责。主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，
专门事项向董事会报告工作。
    第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有
关法律、法规的规定。


                          第二章 人员组成

    第四条 战略委员会成员由五名董事组成,公司董事长为战略委员会固有委
员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。
    第五条 战略委员会设主任（即召集人）一名，由公司董事长担任。
    第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主
任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
    第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。
    第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于 4 人时，
公司董事会应尽快选举产生新的委员。
    在战略委员会委员人数达到规定人数 4 人以前，战略委员会暂停行使本工作
细则规定的职权。
    第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委
员。


                          第三章 职责权限
    第十条 战略委员会主要行使下列职权：
    (一)     对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
    (二)     对公司的战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战
略、人才战略进行研究并提出建议；
    (三)     对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
    (四)     对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
    (五)     对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
    (六)     对以上事项的实施进行跟踪检查；
    (七)     公司董事会授权的其他事宜。
    第十一条     战略委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成
战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会。
    董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。


                            第四章 议事程序



    第十二条 公司相关业务部门负责做好战略委员会决策前期准备工作，提供
公司有关方面的资料。
    第十三条 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七日通知全体委
员，会议由主任（即召集人）主持，主任（即召集人）不能出席时可委托其他一
名委员主持。委员会召开临时会议，应不迟于会议召开前三日通知。
    第十四条     战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
    第十五条     委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
    第十六条     战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他管理人员
列席会议。
    第十七条     如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十八条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
    第十九条     战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
    第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第二十一条   出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。


                           第五章 附 则

    第二十二条   本工作细则经公司董事会批准之日起生效并执行。
    第二十三条   本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时， 按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修
订，报董事会审议通过。
    第二十四条   本工作细则解释权归属公司董事会。

                                   安徽省天然气开发股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 27 日