证券代码：603693            证券简称：江苏新能          公告编号：2023-020




               江苏省新能源开发股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

三次会议于 2023 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023

年 5 月 18 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本

次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整对外投资成立江苏新能昊仪凯西新能源有限公

司暨关联交易事项的议案》

    同意将公司与江苏国信仪征热电有限责任公司（以下简称“仪征热电”）、凯

西投资有限公司合资成立江苏新能昊仪凯西新能源有限公司，调整为公司与仪征

热电、博腾国际投资贸易有限公司（以下简称“博腾公司”）合资成立江苏新能

昊仪新能源发展有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。该合资

公司注册资本不变，拟为人民币 8,000 万元，其中，公司出资 4,160 万元，占注

册资本的 52%，仪征热电出资 2,240 万元，占注册资本的 28%，博腾公司出资 1,600



                                     1
万元，占注册资本的 20%。本次对外投资其他事项、董事会授权等不变。具体内

容详见公司于同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于调整对外投资成

立江苏新能昊仪凯西新能源有限公司暨关联交易事项的公告》（公告编号：

2023-021）。

    本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱又生、张丁、陈琦文回

避表决。

    （二）审议通过《关于调整对外投资成立江苏新能昊邮凯西新能源有限公

司暨关联交易事项的议案》

    同意将公司与江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称“高邮热电”）、凯

西投资有限公司合资成立江苏新能昊邮凯西新能源有限公司，调整为公司与高邮

热电、博腾国际投资贸易有限公司（以下简称“博腾公司”）合资成立江苏新能

昊邮新能源发展有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。该合资

公司注册资本不变，拟为人民币 8,210 万元，其中，公司出资 4,269.2 万元，占

注册资本的 52%，高邮热电出资 2,298.8 万元，占注册资本的 28%，博腾公司出

资 1,642 万元，占注册资本的 20%。本次对外投资其他事项、董事会授权等不变。

具体内容详见公司于同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于调整对外

投资成立江苏新能昊邮凯西新能源有限公司暨关联交易事项的公告》（公告编号：

2023-022）。

    本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱又生、张丁、陈琦文回

避表决。

    （三）审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

    同意调整公司董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三



                                    2
届董事会届满为止，调整后名单如下：

   朱又生（主任委员）、陈华、陈琦文、巫强。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                         江苏省新能源开发股份有限公司董事会

                                                            2023 年 6 月 6 日




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