证券代码：603693          证券简称：江苏新能           公告编号：2023-026




               江苏省新能源开发股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

四次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023

年 8 月 16 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本

次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业

务的风险持续评估报告》

    通过审阅江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）2023

年半年度财务报表，评估国信财务公司的经营资质、业务和风险状况，公司认为：

    国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、

贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理



                                    1
办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》之规定

经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国

信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与江苏

省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱又生、张丁、陈琦文回

避表决。

    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

    特此公告。

                                       江苏省新能源开发股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 29 日




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