证券代码：603698           证券简称：航天工程         公告编号：2023-018



              航天长征化学工程股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一

次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 8

月 22 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监

事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和

格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司

2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023

年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有

限公司 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有
限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                   航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                           二〇二三年八月三十日