证券代码：603698           证券简称：航天工程          公告编号：2023-020



              航天长征化学工程股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十

五次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年

9 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加

表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于调整公司组织机构及部门职能的议案》，同意对公司组织机

构进行调整，调整后的公司组织机构图详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                            二〇二三年九月十九日
附件：调整后公司组织机构图