证券代码：603698           证券简称：航天工程        公告编号：2023-024



              航天长征化学工程股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二

次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年

10 月 16 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决

监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

    经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2023

年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023

年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第

三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

    同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内

控审计机构，财务报告审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币 28
万元，共计人民币 108 万元（含差旅费等费用）。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工

程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2023-025。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议>

并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工

程股份有限公司关于变更与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议>并调整

2023 年度关联交易预计金额的公告》，公告编号 2023-026。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                    航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                          二〇二三年十月二十八日