证券代码：603698           证券简称：航天工程          公告编号：2023-032



              航天长征化学工程股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会

议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023

年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参

加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

    同意公司向参股公司航天氢能有限公司增资，内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于对参股公司增

资暨关联交易的公告》，公告编号 2023-034。

    关联董事姜从斌、孙庆君、郭先鹏回避表决。

    本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                    航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                         二〇二三年十二月二十一日