证券代码：603707          证券简称：健友股份          公告编号：2023-049
债券代码：113579          债券简称：健友转债



              南京健友生化制药股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议的通知已于 2023 年 6 月 20 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会
议于 2023 年 6 月 27 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实到
董事 5 人，其中独立董事 1 人。独立董事金毅先生因个人原因不能出席现场会议，
委托独立董事崔国庆先生代为行使表决权并签署相关文件。
    本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司子公司与 Xentria 签署许可协议暨关联交易的
议案》
    具体内容详见公司在上交所官网披露的公告。
    表决结果：同意 4 票，0 票反对，0 票弃权。董事唐咏群、谢菊华回避表决。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在上交所官网披露的公告。
    表决结果：同意 6 票，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                      南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 28 日