证券代码：603707             证券简称：健友股份      公告编号：2023-062
债券代码：113579             债券简称：健友转债




              南京健友生化制药股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
监事会第三次会议的通知已于 2023 年 8 月 21 日以电话及电子邮件的方式向各位
监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 点整在公司会议室召开。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。
    会议由刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2023 半年度报告及其摘要的议案》
    公司监事会已审阅公司 2023 年半年度报告及其摘要，认为公司严格按照股
份公司财务制度规范运作，公司 2023 年半年度报告及其摘要全面、公允的反映
了公司本报告期的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。
    表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。
    表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》
议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。
表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                南京健友生化制药股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 29 日