证券代码：603711          证券简称：香飘飘           公告编号：2023-046



                     香飘飘食品股份有限公司

                   关于聘任公司副总经理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会审议情况

    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召开了
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司
董事会同意聘任杨静女士担任公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    二、独立董事的独立意见

    独立董事认为：公司本次聘任副总经理，是在充分了解被聘任人身份、学
历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。被聘任人具备担任公司高级管理
人员的资格与能力，胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的禁止
担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且
禁入尚未解除的情形，符合担任公司高级管理人员的任职条件。

    本次公司副总经理聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等相关规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意董事会聘任杨静女士担
任公司副总经理。


    特此公告。




                                             香飘飘食品股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 29 日
附件：杨静女士简历
    杨静女士，1984 年 1 月生，大学本科学历。曾任太湖雷迪森集团培训经
理、总经理助理。2011 年 9 月至 2018 年 3 月担任公司总经理助理兼总经办主

任，2018 年 3 月至今担任人资行政总经理，2020 年 5 月至今任公司董事。
    杨静女士持有公司股份 534,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系；杨静女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形。