证券代码：603717        证券简称：天域生态       公告编号：2023-068


                   天域生态环境股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         603717       天域生态             2023/5/12




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：罗卫国


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 16.72%股
份的股东罗卫国，在 2023 年 5 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       2023 年 05 月 04 日，公司收到控股股东罗卫国先生《关于提请天域生态环
境股份有限公司增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效率，
减少会议召开成本，提请公司 2022 年年度股东大会增加审议《关于公司前次募
集资金使用情况专项报告的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》。上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2023 年 05 月 06 日在上海证券交易所官方网站上发布的公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2023 年 5 月 19 日      14 点 00 分
召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 B2 幢二层


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
                       至 2023 年 5 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     《2022 年度董事会工作报告》                           √
  2     《2022 年度监事会工作报告》                           √
  3     《2022 年度财务决算报告》                             √
  4     《2022 年度独立董事述职报告》                         √
  5     《<2022 年年度报告>及其摘要》                         √
  6     《关于公司 2022 年度利润分配的方案》                  √
  7     《关于聘任会计师事务所的议案》                        √
  8     《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》                √
  9     《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》              √
  10    《关于公司 2023 年度董事和监事薪酬的议案》            √
        《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
  11                                                          √
        议案》
        《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
  12                                                          √
        的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第十五次会议及第四届监事
会第十四次会议、第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 04 月
29 日和 05 月 06 日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公
告。


2、 特别决议议案：6、9、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10
   应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。



                                          天域生态环境股份有限公司董事会
                                                            2023 年 5 月 6 日




       报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                          授权委托书

天域生态环境股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号               非累积投票议案名称                同意     反对     弃权

  1      《2022 年度董事会工作报告》
  2      《2022 年度监事会工作报告》

  3      《2022 年度财务决算报告》

  4      《2022 年度独立董事述职报告》

  5      《<2022 年年度报告>及其摘要》

  6      《关于公司 2022 年度利润分配的方案》

  7      《关于聘任会计师事务所的议案》

  8      《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  9      《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》

 10      《关于公司 2023 年度董事和监事薪酬的议案》

         《关于公司前次募集资金使用情况专项报告
 11
         的议案》

         《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
 12
         一的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。