证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-011
中广天择传媒股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4
楼 V9 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,441,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.1087
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 66,394,785 99.9299 46,600 0.0701 0 0
2、 议案名称：《关于审议<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 66,394,785 99.9299 46,600 0.0701 0 0
3、 议案名称：《关于审议<2022 年年度独立董事履职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 66,394,785 99.9299 46,600 0.0701 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 66,394,785 99.9299 46,600 0.0701 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 66,394,785 99.9299 46,600 0.0701 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 66,394,785 99.9299 46,600 0.0701 0 0
7、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 66,394,785 99.9299 46,600 0.0701 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
持股 5%以上普通股
65,494,785 100 0 0 0 0
股东
持 股 1%-5%普通股
0 0 0 0 0 0
股东
持股 1%以下普通股
900,000 95.0771 46,600 4.9229 0 0
股东
其中:市值 50 万以
0 0 46,600 100 0 0
下普通股股东
市值 50 万以上普通
900,000 100 0 0 0 0
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司 2022
5 年年度利润分配 900,000 95.0771 46,600 4.9229 0 0
预案的议案》
《关于公司续聘
7 会计师事务所的 900,000 95.0771 46,600 4.9229 0 0
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
会议第 5 项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权
的 2/3 以上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、李小康
2、 律师见证结论意见：
“贵公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议