证券代码：603729         证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2023-041

             上海龙韵文创科技集团股份有限公司
         第五届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会
第二十五次会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主
席田波先生主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符
合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第五届监事会任期将于 2023 年 11 月 7 日届满，经本次会议审议并通
过，提名虞莹女士、刘莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选
人简历请见附件。
    1.1 审议通过《关于提名虞莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.2 审议通过《关于提名刘莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    此外，杨丽君已由公司 2023 年职工代表大会选举为公司第六届监事会职工
代表监事，并将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公
司第六届监事会，任期三年。具体内容请见同日公司在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
载的公告（公告号：临 2023-043）。
    （二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
     公司拟续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构为众华会计师事务
所（特殊普通合伙），其具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公
司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和
投资者保护能力。监事会认为该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
报告及内部控制的审计机构。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （三）审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允
价值模式计量的议案》

     会议同意全资子公司将自用房地产转为投资性房地产，后续计量方式由目前
的成本计量模式变更为公允价值计量模式。具体内容详见公司在《上海证券报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载的公告。（公告编号：临 2023-045）
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     特此公告。


                                       上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会
                                                                   2023 年 10 月 19 日
附件：
第五届监事会候选人简历：
非职工代表监事简历如下：
1、虞莹女士简历：
    虞莹，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2003 年 7 月加入公司。
2、刘莹女士简历：
    刘莹，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2004 年－2009 年 8 月任公司业务部经理。2008 年 10 月起任本公司监事。
职工代表监事简历如下：
3、杨丽君女士简历：
    杨丽君，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2004 年 9 月加入上海龙韵广告有限公司。现任本公司职工代表监事。