证券代码：603729         证券简称：龙韵股份        公告编号：临 2023-040


           上海龙韵文创科技集团股份有限公司
         第五届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十六次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 19 日在公司（上海浦东民
生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
    公司第五届董事会将于 2023 年 11 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会提
名，并经本次会议审议通过，提名段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第
六届董事会非独立董事候选人，提名雷天声先生、王春霞女士为公司第六届董事
会独立董事候选人（简历请见附件）。
    表决情况：
    1.1《关于提名段佩璋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.2《关于提名余亦坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.3《关于提名张霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.4《关于提名雷天声先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     1.5《关于提名王春霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     提名为独立董事候选人的事项已经上海证券交易所备案、审核无异议。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
     众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华事务所”）具有从事证
券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审
计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，会议同意公司聘请
众华事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。独立董事发表
了事前认可以及同意的独立意见。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值
模式计量的议案》
     会议同意全资子公司将自用房地产转为投资性房地产，后续计量方式由目前
的成本计量模式变更为公允价值计量模式。具体内容详见公司在《上海证券报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载的公告。（公告编号：临 2023-045）
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
     关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东大会
的通知和股东大会资料。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


     特此公告。
                                       上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                                                              二〇二三年十月十九日
附件：
第六届董事会候选人简历：
非独立董事简历如下：
1、段佩璋先生简历：
    段佩璋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。
2003 年创办公司并任执行董事，2008 年 10 月 9 日-2015 年 5 月 20 日担任公司
董事长、总经理，2008 年 10 月 9 日起担任公司董事。
2、余亦坤先生简历：
    余亦坤，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究
生学历。2009 年 11 月加入公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广
州分公司总经理、负责人；2014 年 8 月 22 日起担任公司董事，2015 年 5 月 21
日起担任公司董事长、总经理。
3、张霞女士简历:
    张霞,女,1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2006 年 4 月加入公司，2008 年 10 月 9 日至今担任公司副总经理。2017 年 11 月
8 日至今担任公司董事。
独立董事简历如下：
1、雷天声先生简历：
    雷天声，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济法
学硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士，现任北京炜衡（上海）律师事务所
高级合伙人。2022 年 9 月 13 日起担任公司独立董事。
2、王春霞女士简历：
    王春霞，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学商
学院会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。现任上海文汇会计师
事务所有限公司高级审计师。2022 年 9 月 29 日起担任公司独立董事。