证券代码：603729         证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2023-042


             上海龙韵文创科技集团股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、
监事会将于 2023 年 11 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律
法规及《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选
举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况
    根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第六届董事会仍由 5 名董事组
成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第六届
董事会董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2023 年
10 月 19 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换
届选举及提名董事候选人的议案》。第六届董事会董事候选人（简历附后）提名
情况如下：
    段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
雷天声先生、王春霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
    公司第五届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：
    1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关
法律法规及《公司章程》的规定。
    2、经审阅候选人段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士、雷天声先生、王春
霞女士的个人简历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第 146 条规
定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不
适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。符合《公司法》、《上海证
券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
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    3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合
有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《上市公司独立董事规则》有关规定。
因此，我们同意本次候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。
    公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上
海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，
所有董事候选人尚需提交股东大会审议。


二、监事会换届选举情况
    公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工
代表监事任期一致。
    1、非职工代表监事
    公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关
于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名虞莹女士、刘莹
女士为公司第六届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件），并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
    2、职工代表监事
    公司已按《公司章程》有关规定召开 2023 年职工代表大会，会议选举杨丽
君女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司股东大会选
举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
    上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监
事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定
不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。


    特此公告。


                                 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年十月十九日


                                    2
第六届董事会候选人简历：
非独立董事简历如下：
1、段佩璋先生简历：
    段佩璋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。
2003 年创办公司并任执行董事，2008 年 10 月 9 日-2015 年 5 月 20 日担任公司
董事长、总经理，2008 年 10 月 9 日至今担任公司董事。
2、余亦坤先生简历：
    余亦坤，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究
生学历。2009 年 11 月加入公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广
州分公司总经理、负责人；2014 年 8 月 22 日起担任公司董事，2015 年 5 月 21
日起担任公司董事长、总经理。
3、张霞女士简历:
    张霞,女,1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2006 年 4 月加入公司，2008 年 10 月 9 日至今担任公司副总经理。2017 年 11 月
8 日至今担任公司董事。
独立董事简历如下：
1、雷天声先生简历：
    雷天声，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济法
学硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士，现任北京炜衡（上海）律师事务所
高级合伙人。2022 年 9 月 13 日起担任公司独立董事。
2、王春霞女士简历：
    王春霞，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学商
学院会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。现任上海文汇会计师
事务所有限公司高级审计师。2022 年 9 月 29 日起担任公司独立董事。




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第五届监事会候选人简历：
非职工代表监事简历如下：
1、虞莹女士简历：
    虞莹，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2003 年 7 月加入公司。
2、刘莹女士简历：
    刘莹，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2004 年 8 月加入公司。2008 年 10 月起担任本公司监事。
职工代表监事简历如下：
3、杨丽君女士简历：
    杨丽君，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2004 年 9 月加入公司。现任本公司职工代表监事。




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