证券代码：603729           证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2023-059


            上海龙韵文创科技集团股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 22 日在公司（上海浦东民生路 118 号
滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于制定<独立董事管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上
海龙韵文创科技集团股份有限公司独立董事管理办法》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上
海龙韵文创科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-
060）及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（2023 年 11 月修订）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
   关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东大会的
通知和股东大会资料。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。



                                上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                                               二〇二三年十一月二十二日