证券代码：603737          证券简称：三棵树           公告编号：2023-042



                 三棵树涂料股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2023 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 7
月 17 日通过书面及电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席彭永森先生
主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席会议的监事举手表决，一致通过并形成如下决议：
    1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》；
    监事会认为：（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2023 年
半年度的财务状况和经营成果等事项；
    （3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减
值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2023
年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的
决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计
提资产减值准备。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-043）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          三棵树涂料股份有限公司监事会
                                                  2023 年 7 月 31 日