证券代码：603737                证券简称：三棵树               公告编号：2023-057



                        三棵树涂料股份有限公司
     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项
                       的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12 日召开
了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记等事项的议案》，拟对公司注册资本进行变更，该议案尚需提交公司股东大
会审议，现将相关情况公告如下：

       根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易
所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，同时为全面贯彻落实“党
的领导融入公司治理”，强化党组织在公司法人治理结构中的地位作用，明确和
落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，更好地保障中小股东的权益，并
结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会审议
及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续等具体事宜。
       《公司章程》具体修订如下：
序号               修订前                                  修订后

            第一条 为维护公司、股
                                         第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
        东和债权人的合法权益，规范
                                     规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
        公司的组织和行为，根据《中
 1                                   法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
        华人民共和国公司法》（以下
                                     法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和
        简称《公司法》）、《中华人
                                     其他有关规定，制定本章程。
        民共和国证券法》（以下简称
    《证券法》）和其他有关规定，

    制定本章程。

                                       第十二条     本章程所称其他高级管理人员是指公

                                   司的副总经理、董事会秘书、财务总监。公司根据中国

                                   共产党章程的规定，设立共产党组织并承诺为党组织
        第十二条     本章程所称
                                   开展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支
    其他高级管理人员是指公司
                                   持，将党建工作经费纳入管理费用列支，支持党组织建
    的副总经理、董事会秘书、财
                                   设活动阵地。注重健全党组织工作机构、配备党务工作
2   务总监。公司根据中国共产党
                                   人员，实行党组织领导班子和经营管理队伍“双向进
    章程的规定，设立共产党组
                                   入、交叉任职”制度。党组织在公司发展和职工群众中
    织、开展党的活动。公司为党
                                   发挥战斗堡垒作用，贯彻党的方针政策，引导和监督企
    组织的活动提供必要条件。
                                   业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组

                                   织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企

                                   业健康发展。

        第八十三条 董事、监事
                                       第八十三条    董事、监事候选人名单以提案的方
    候选人名单以提案的方式提
                                   式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行
    请股东大会表决。股东大会就
                                   表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以
    选举董事、监事进行表决时，
                                   实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事
    根据本章程的规定或者股东
                                   或监事时应当实行累积投票制，在累积投票制下，如拟
    大会的决议，可以实行累积投
                                   提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的董事、监事
3   票制。股东大会选举两名或两
                                   人数时，则董事、监事的选举可实行差额选举。中小股
    名以上董事或监事时应当实
                                   东表决情况应当单独计票并披露。单一股东及其一致
    行累积投票制。单一股东及其
                                   行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当采
    一致行动人拥有权益的股份
                                   用累积投票制。
    比例在 30%及以上时，应当采
                                       ……
    用累积投票制。

        ……

        第一百一十一条     ……        第一百一十一条    ……公司与关联法人达成的交
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    公司与关联法人达成的交易       易金额低于人民币 1,000 万元的关联交易事项，由公司
    金额低于人民币 100 万元的关   董事会审议批准；公司与关联法人达成的交易金额高

    联交易事项，由公司董事会审    于人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的关联交易事项，

    议批准；公司与关联法人达成    由公司股东大会审议批准。

    的交易金额高于人民币 100 万

    元（含 100 万元）的关联交易

    事项，由公司股东大会审议批

    准。

   除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚
需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                                三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 14 日