证券代码：603739            证券简称：蔚蓝生物      公告编号：2023-036


                   青岛蔚蓝生物股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          603739       蔚蓝生物           2023/5/10




二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：青岛康地恩实业有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 44.49%股
份的控股股东青岛康地恩实业有限公司，在 2023 年 5 月 6 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    为进一步优化公司决策程序，公司控股股东青岛康地恩实业有限公司于
2023 年 5 月 6 日提交了《关于提请增加青岛蔚蓝生物股份有限公司 2022 年年度
股东大会临时提案的函》，提请将《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于
修订<对外担保管理制度>的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    上述增加的临时提案已经公司董事会审查，并同意提交 2022 年年度股东大
会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》《青岛蔚蓝生物股份有限公
司对外担保管理制度》。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2023 年 5 月 17 日   14 点 30 分
召开地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座 多媒体会议室


(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日
                   至 2023 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
        过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


        (三)    股权登记日


            原通知的股东大会股权登记日不变。


        (四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                                         投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                            A 股股东
                                      非累积投票议案
  1     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》                              √
  2     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》                              √
  3     《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》                            √
  4     《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》                           √
  5     《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》                           √
  6     《关于<公司 2023 年度预算报告>的议案》                               √
  7     《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》                           √
  8     《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》         √
  9     《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》         √
 10     《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》                             √
 11     《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                             √
 12     《关于修订<公司章程>的议案》                                         √
 13     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                                 √
 14     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                                 √
                                        累积投票议案
15.00   《关于选举董事的议案》                                         应选董事（3）人
15.01   《关于选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》               √
15.02   《关于选举贾德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》             √
15.03   《关于选举乔丕远先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》             √
16.00   《关于选举独立董事的议案》                                   应选独立董事（2）人
16.01   《关于选举林英庭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》               √
16.02   《关于选举王京先生为公司第五届董事会独立董事的议案》                 √
17.00   《关于选举监事的议案》                                         应选监事（2）人
17.01   《关于选举原妤女士为公司第五届监事会监事的议案》                     √
17.02   《关于选举邵静女士为公司第五届监事会监事的议案》                     √

        1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
                议案 1-12、15、16、17 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过；
           议案 13、14 的提案程序及内容已经公司董事会审查同意。各项议案的具体内
    容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。



                                        青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 8 日




     报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
          附件：授权委托书


                                    授权委托书

          青岛蔚蓝生物股份有限公司：

                兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日
          召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




          委托人持普通股数：


          委托人持优先股数：


          委托人股东帐户号：




序号                         非累积投票议案名称                        同意     反对   弃权

 1     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

 2     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

 3     《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

 4     《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

 5     《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

 6     《关于<公司 2023 年度预算报告>的议案》

 7     《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

 8     《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

 9     《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

 10    《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

 11    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

 12    《关于修订<公司章程>的议案》
 13     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

 14     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》



序号                          累积投票议案名称                                投票数
15.00    《关于选举董事的议案》
15.01    《关于选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

15.02    《关于选举贾德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
15.03    《关于选举乔丕远先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
16.00    《关于选举独立董事的议案》
16.01    《关于选举林英庭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
16.02    《关于选举王京先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17.00    《关于选举监事的议案》

17.01    《关于选举原妤女士为公司第五届监事会监事的议案》
17.02    《关于选举邵静女士为公司第五届监事会监事的议案》



           委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


           委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                                   委托日期：       年   月    日


           备注：


           委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
           对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
           决。