证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-037
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园
B 座 多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,420,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.4772
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现场会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵静、宋瑞峰因出差在外未出席本次股
东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于<公司 2023 年度预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
14、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,760 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举陈刚先生为
15.01 公司第五届董事会非独 165,420,560 99.9998 是
立董事的议案》
《关于选举贾德强先生
15.02 为公司第五届董事会非 165,420,560 99.9998 是
独立董事的议案》
《关于选举乔丕远先生
15.03 为公司第五届董事会非 165,420,560 99.9998 是
独立董事的议案》
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举林英
庭先生为公司第
16.01 165,420,560 99.9998 是
五届董事会独立
董事的议案》
《关于选举王京
先生为公司第五
16.02 165,420,560 99.9998 是
届董事会独立董
事的议案》
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举原
妤女士为公司
17.01 165,420,560 99.9998 是
第五届监事会
监事的议案》
《关于选举邵
静女士为公司
17.02 165,420,560 99.9998 是
第五届监事会
监事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<公司 2022 年
7 度利润分配方案>的议 157,200 100.00 0 0.00 0 0.00
案》
《关于公司董事 2022
8 年度薪酬情况及 2023 157,200 100.00 0 0.00 0 0.00
年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事 2022 157,200 100.00 0 0.00 0 0.00
年度薪酬情况及 2023
年度薪酬方案的议案》
《关于申请银行授信
10 额度及提供担保的议 157,200 100.00 0 0.00 0 0.00
案》
《关于续聘公司 2023
11 157,200 100.00 0 0.00 0 0.00
年度审计机构的议案》
《关于选举陈刚先生
15.01 为公司第五届董事会 157,000 99.8727 0 0.00 0 0.00
非独立董事的议案》
《关于选举贾德强先
15.02 生为公司第五届董事 157,000 99.8727 0 0.00 0 0.00
会非独立董事的议案》
《关于选举乔丕远先
15.03 生为公司第五届董事 157,000 99.8727 0 0.00 0 0.00
会非独立董事的议案》
《关于选举林英庭先
16.01 生为公司第五届董事 157,000 99.8727 0 0.00 0 0.00
会独立董事的议案》
《关于选举王京先生
16.02 为公司第五届董事会 157,000 99.8727 0 0.00 0 0.00
独立董事的议案》
《关于选举原妤女士
17.01 为公司第五届监事会 157,000 99.8727 0 0.00 0 0.00
监事的议案》
《关于选举邵静女士
17.02 为公司第五届监事会 157,000 99.8727 0 0.00 0 0.00
监事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10、12 为特别决议议案，已获得参加表决的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：颜克兵、李伟
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议