证券代码：603739         证券简称：蔚蓝生物         公告编号：2023-075

                   青岛蔚蓝生物股份有限公司
        关于公司第五届董事会第七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。根据公司《董
事会议事规则》第八条“会议通知”中关于“紧急情况，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上做出说明”的规定，公司于 2023 年 11 月 1 日以电话方式发出会议通知，
召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5
人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华
人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成
的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于全资子公司暂停对外投资的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
全资子公司暂停对外投资的公告》（公告编号：2023-076）。
    表决票：5 票，赞成票：5，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。


                                         青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                         2023 年 11 月 3 日