证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物           公告编号：2023-078

                   青岛蔚蓝生物股份有限公司
        关于公司第五届董事会第八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已
于 2023 年 12 月 7 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5
人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华
人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成
的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-079）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    2、审议并通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司独立董事制度》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    3、审议并通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    4、审议并通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司对外担保管理制度》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    5、审议并通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    6、审议并通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    7、《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    8、审议并通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    9、审议并通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    10、审议并通过《关于制订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司独立董事专门会议制度》。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    11、审议并通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体时间、
地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2023-080）。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。


                                         青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 13 日