证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2023-041


                   海天水务集团股份公司
          第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第五次会

议于 2023 年 8 月 28 日 15：00 以现场和通讯结合的方式召开，会议

由费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经投票表决，形成决议：

    一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序

符合法律法规及《公司章程》等公司制度的有关规定和要求，报告全

文及摘要内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》

    监事会认为：《海天股份关于 2023 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的

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存放与使用情况，同意通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                     海天水务集团股份公司监事会
                                           2023 年 8 月 29 日




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