证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2023-049


                   海天水务集团股份公司
               关于高级管理人员辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
陈凯鸿先生提交的书面辞职申请，陈凯鸿先生因个人原因辞去公司副
总裁兼董事会秘书职务，辞职后陈凯鸿先生将不在公司任职。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，陈凯鸿先生的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。截至本公告日，陈凯鸿先生未持有公司股票。
    在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、总裁费

俊杰先生暂时代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将
按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的聘任
工作。

    公司及董事会对陈凯鸿先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期
间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!


    特此公告。


                                  海天水务集团股份公司董事会
                                          2023 年 11 月 1 日
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