证券代码：603773         证券简称：沃格光电            公告编号：2023-050


                    江西沃格光电股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日以通讯
方式在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司已
于 2023 年 6 月 25 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由
公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于向公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票
首次授予条件已经成就，根据 2023 年第二次临时股东大会授权，董事会同意本
次激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 29 日，以 26.88 元/份的行权价格向 22
名激励对象首次授予股票期权 423.00 万份，以 13.44 元/股的授予价格向 19 名激
励对象首次授予限制性股票 22.00 万股。
    本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                          江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                          2023 年 6 月 30 日
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