证券代码：603773         证券简称：沃格光电            公告编号：2023-068


                    江西沃格光电股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日以现
场结合通讯方式召开第四届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于
2023 年 7 月 25 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    详见公司于 2023 年 8 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    特此公告。



                                         江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                          2023 年 8 月 7 日




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