证券代码：603773        证券简称：沃格光电         公告编号：2023-074


              江西沃格光电股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日在
公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公
司已于 2023 年 10 月 24 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次
会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董
事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2023 年第三季度报告》。

   （二）审议通过《关于注册资本变更及修改<公司章程>的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于注册资本变更及修改<公司章程>的公告》及《公司章程》。本议案尚需
提交股东大会审议。

   （三）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                                    1
的《独立董事工作制度》。本议案尚需提交股东大会审议。

   （四）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

   （五）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                          江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                         2023 年 10 月 28 日




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