永安行科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
        会议文件




     2023 年 6 月 2 日
                                   永安行科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件




                                     目       录

1、2023 年第一次临时股东大会会议须知 …………………………………………………………03

2、2023 年第一次临时股东大会会议议程 …………………………………………………………04

3、议案一：《关于董事会提议向下修正“永安转债”转股价格的议案》……………………… 05




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                           永安行科技股份有限公司
                    2023 年第一次临时股东大会会议须知
    为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和

国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，

特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行：

    一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称“股东”）应当以维护全体股

东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，

自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股

东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

    四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登

记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

    五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东

不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权拒绝和制止。

    六、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至震动状态。

    七、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。




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                     2023 年第一次临时股东大会会议议程

   现场会议时间：2023 年 6 月 2 日下午 14:30

   现场会议地点：常州市新北区汉江路 399 号

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：2023 年 6 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

   参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及

公司董事会邀请的其他人员。

   会议议程：

   1、主持人宣布现场会议开始。

   2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

   3、推举现场计票人、监票人。

   4、审议议案：

        议案一：《关于董事会提议向下修正“永安转债”转股价格的议案》

   5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。

   6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。

   7、宣布表决结果。

   8、见证律师宣读法律意见书。

   9、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字。

   10、主持人宣布会议结束。




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议案一：

         关于董事会提议向下修正“永安转债”转股价格的议案

各位股东及股东代表：

    根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的相关条款规定：“在本次可转债存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中
至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在
转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应
不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价
之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”
    截至 2023 年 5 月 16 日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格低于当期转股价格的 90%（即 14.76 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价
格向下修正的条件。
    为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2023 年 5 月 16
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“永安转债”转股价格的议案》，
提议向下修正“永安转债”的转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“永安转债”
的转股价格（16.40 元/股），则“永安转债”转股价格无需调整。公司最近一期经审计的每股净
资产为 14.25 元/股。
    为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东
大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“永安转债”转股价格相关
事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。


    请各位股东及股东代表审议。


                                                                 永安行科技股份有限公司
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