证券代码：603776                   证券简称：永安行                  公告编号：2023-040
转债代码：113609                   债券简称：永安转债



                       永安行科技股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）

于 2023 年 8 月 30 日 9:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 8

月 20 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由

公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安

行科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要。



    （二）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，公司编制了《永安行科技

股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023-042）》。



    （三）审议并通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》


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    鉴于公司 2022 年当期业绩水平未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的业绩考核目

标，不满足解除限售条件，公司将激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 433,250

股进行回购注销。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。孙伟先生为本次激励计划的激励对象，

已回避本议案的表决。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于

回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告（2023-043）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （四）审议并通过了《关于变更注册资本、住所暨修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司 2022 年当期业绩水平未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的业绩考核目

标，不满足解除限售条件，公司拟回购注销限制性股票 433,250 股。待本次股份回购注销完成后，

公司注册资本将由 23,263.3605 万元变更为 23,220.0355 万元，总股本将由 23,263.3605 万股变更为

23,220.0355 万股。自 2021 年 8 月起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进

行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。

    根据公司实际情况及经营发展需求，公司拟将住所由“常州市新北区汉江路 400 号（经营场所：

常州市新北区汉江路 399 号）”变更为“常州市新北区汉江路 399 号”。

    此外，拟提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于

变更注册资本、住所暨修订<公司章程>的公告（2023-044）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （五）审议并通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，股东大会通知具体详见刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的

通知（2023-045）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。




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特此公告。



                 永安行科技股份有限公司董事会

                             2023 年 8 月 31 日




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