证券代码：603776                 证券简称：永安行                公告编号：2023-041
转债代码：113609                 债券简称：永安转债


                  永安行科技股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本

次会议”）于 2023 年 8 月 30 日 9:00 以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议

通知已于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小

华女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出

席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营

管理和财务状况等事项，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《永安行科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要。



    （二）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关

规定，全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及

管理违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                          1
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023-042）》。


    （三）审议《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核未达标，不满足解除

限售条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。监事会认为：

回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。本次回购注销激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票的行为符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相

关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。监事会同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股

票。

    关联监事吴小华女士、常玲女士回避本议案的表决，参与表决的非关联监事人数不足半

数，无法形成有效决议，该议案需直接提交股东大会审议。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告（2023-043）》。



    特此公告。




                                                    永安行科技股份有限公司监事会
                                                                 2023 年 8 月 31 日




                                        2