证券代码：603776                  证券简称：永安行                     公告编号：2023-060
转债代码：113609                  债券简称：永安转债


                         永安行科技股份有限公司

  关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


    ●     证券停复牌情况：适用

    因永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票回购注销引起的“永安转债”
转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                                         停牌
证券代码     证券简称     停复牌类型      停牌起始日             停牌终止日       复牌日
                                                         期间


 113609      永安转债 可转债转股停牌       2023/11/14    全天     2023/11/14    2023/11/15


    ●     调整前转股价格：14.80 元/股
    ●     调整后转股价格：14.81 元/股
    ●     “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 11 月 15 日
    ●     “永安转债”自 2023 年 11 月 14 日停止转股，2023 年 11 月 15 日起恢复转股


    经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800

张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,648 万元，期限为 6 年。经上交所自律监

管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上

海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

    一、本次转股价格调整依据

    根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说

明书”）相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上

述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

    公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第六次会议、2023

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制

性股票的议案》。鉴于公司 2022 年当期业绩水平均未满足《2021 年限制性股票激励计划（草

案）》的业绩考核目标，不满足解除限售条件，公司将激励对象持有的已获授但尚未解除限售

的限制性股票合计 433,250 股进行回购注销，回购价格为 10 元/股加银行同期存款利息之和。

具体请见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 16 日披露的《关于回购注销激励对象已获授

但尚未解除限售的限制性股票的公告（2023-043）》《2023 年第二次临时股东大会决议公告

（2023-049）》。

    截止本公告披露日，上述 433,250 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司办理完成回购注销手续。

    综上，由于公司股本发生变化，公司将根据募集说明书的相关条款规定对永安转债的转

股价格进行调整。



    二、本次转股价格调整公式与调整结果

    根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍

五入）：

    如调整前转股价格为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增

发新股价格或配股价格为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价格为 P（调整值保留小数

点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

    送股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；

    增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

    上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；

    派发现金股利：P＝P0-D；

    上述三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

    根据上述调整公式，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，“永安转债”转股价格调整

计算过程如下：

    P0=14.80 元/股
    A=10.00 元/股，K= -433,250/232,656,907= -0.1862%

    P=（P0＋A×K）/（1＋K）≈14.81 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

    综上，“永安转债”的转股价格将由原来的 14.80 元/股调整为 14.81 元/股。调整后的转股价

格自 2023 年 11 月 15 日起生效。“永安转债”自 2023 年 11 月 14 日停止转股，2023 年 11 月 15

日起恢复转股。



    特此公告。



                                                            永安行科技股份有限公司董事会

                                                                         2023 年 11 月 14 日