证券代码：603779       证券简称：威龙股份             公告编号：2023-034



                   威龙葡萄酒股份有限公司
关于收到山东九合云投科技发展有限公司《关于提请威
龙葡萄酒股份有限公司董事会召集 2023 年第一次临时
                    股东大会的函》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日收到股东山

东九合云投科技发展有限公司的《关于提请威龙葡萄酒股份有限公司董事会召集

2023年第一次临时股东大会的函》，具体内容如下 ：

   “威龙葡萄酒股份有限公司：

   截至2023年5月17日，山东九合云投科技发展有限公司(以下简称“九合云投”)

持有公司股份总数为62571.880股，占公司总股本比例18.80%，为公司持股10%以

上的股东。根据威龙葡萄酒股份有限公司章程第四十八条规定，单独或者合计持

有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。

   因股东变更，为依法行使现有股东权利，参与公司治理，依照公司法第一百

零二条和威龙股份公司章程第五十二条的规定，九合云投提请威龙葡萄酒股份有

限公司董事会召集2023年第一次临时股东大会，并审议如下提案:

   议案一:《免去原股东提名的赵子琪董事职务的议案》

   议案二:《提名张鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

   请贵公司按照《公司章程》及有关规定履行相关程序。

   特此函致。

   附件：

   张鹏先生简历

                                            山东九合云投科技发展有限公司
                                                            2023年5月18日


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                               张鹏先生简历



    张鹏，男，1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾在和

信会计师事务所(特殊普通合伙)济宁分所担任审计经理、中南置地济南区域公司

担任财务高级经理、中梁地产环济区域公司担任财务副总监等职务，现任山东九

合云投科技发展有限公司财务总监。与威龙股份不存在关联关系，未持有威龙股

份公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”



    公司收到《关于提请威龙葡萄酒股份有限公司董事会召集2023年第一次临时

股东大会的函》后，于2023年5月19日召开第五届董事会第十七次临时会议，具体

内容详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所披露的《威龙葡萄酒股份有限公

司第五届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号2023-032）。



    特此公告。



                                        威龙葡萄酒股份有限公司董事会

                                                 2023年5月20日




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