证券代码：603779        证券简称：威龙股份              公告编号：2023-032


                威龙葡萄酒股份有限公司
  第五届董事会第十七次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日收到股东

山东九合云投科技发展有限公司的《关于提请威龙葡萄酒股份有限公司董事会召

集 2023 年第一次临时股东大会的函》，公司收到后于当日以微信的形式发出召开

第五届董事会第十七次临时会议的通知。

    公司第五届董事会第十七次临时会议于 2023 年 5 月 19 日上午 10 时在公司会

议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 5 人,

公司董事孙砚田先生、丁惟杰先生，独立董事张焕平先生、黄利群女士请假，公

司董事黄振标先生、姜常慧先生，独立董事陈于南先生通过通讯方式参加会议。

会议由董事长黄祖超先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

与会董事审议了如下议案：

     1、审议通过《豁免董事会会议时间通知要求》
    根据公司章程，定于 2023 年 5 月 19 日召开临时董事会，豁免临时董事会提

前 3 日会议通知要求。

    表决结果：表决票 5 票；同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议未通过《免去赵子琪第五届董事会董事及董事会相应专门委员会委员

职务》

    根据持股 10%以上股东山东九合云投科技发展有限公司的《关于提请威龙葡萄

酒股份有限公司董事会召集 2023 年第一次临时股东大会的函》中关于《免去原股

东提名的赵子琪董事职务的议案》内容，提议股东大会免去赵子琪董事及董事会

相应专门委员会委员职务。
    表决结果：表决票 4 票；同意 1 票；反对 1 票；弃权 2 票


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    董事赵子琪女士回避表决。

    独立董事陈于南先生反对，理由为：1. 赵子琪女士在任期间未给公司造成损

失， 2. 赵子琪女士具备担任董事资格 ,3. 赵子琪女士未被证监会等监管机构处

罚。

    董事黄振标先生弃权，理由为：公司本届董事会仅剩一个月就要到期，有关

方面应加强沟通，做好换届工作。

    董事姜常慧先生弃权，理由为：公司本届董事会即将到期，应做好换届选举

工作。

       3、审议未通过《补选张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

    根据持股 10%以上股东山东九合云投科技发展有限公司提名，提议股东大会提

名张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案，并补缺原董事赵子琪

在董事会相应专门委员会委员职务。

    表决结果：表决票 5 票；同意 1 票；反对 2 票；弃权 2 票

    董事赵子琪女士反对，理由为：公司本届董事会即将到期，为保证公司稳定，

现阶段应做好换届准备工作。

    独立董事陈于南先生反对，理由为：与议案 2 原因相同。

    董事黄振标先生弃权，理由为：与议案 2 原因相同。

    董事姜常慧先生弃权，理由为：与议案 2 原因相同。

       4、审议未通过《免去郑琳琳董事会秘书的议案》

    因工作调整，提请董事会免去郑琳琳董事会秘书一职。

    表决结果：表决票 5 票；同意 1 票；反对 3 票；弃权 1 票

    董事赵子琪女士反对，理由为：郑琳琳女士在任期间不存在不得担任董事会

秘书的情形。

    董事黄振标先生反对，理由为：白女士不是公司员工，未与公司签订劳动合

同，尚不宜担任董秘职务，且该职务不能兼职。

    独立董事陈于南先生反对，理由为：郑琳琳女士具备担任董事会秘书资格。

    董事姜常慧先生弃权，理由为：郑琳琳女士在任期间符合担任董事会秘书的

资格。
       5、审议未通过《提名白璐为公司董事会秘书的议案》

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   公司董事长提名白璐为董事会秘书，白璐，女，1987 年 6 月 10 日出生，中国

国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得董秘合格证书。

   2009 年 5 月至 2011 年 9 月，就职于招商银行即墨支行；

   2011 年 9 月至 2019 年 05 月，就职于西藏东方财富证券有限公司；

   2020 年 6 月至今，就职于山东省鑫诚恒业集团有限公司；

   白璐女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

   表决结果：表决票 5 票；同意 1 票；反对 3 票；弃权 1 票

   董事赵子琪女士反对，理由为：白璐女士不符合担任董事会秘书的情形。

   董事黄振标先生反对，理由为：与议案 4 原因相同。

   独立董事陈于南先生反对，理由为：与议案 4 原因相同。

   董事姜常慧先生弃权，理由为：白璐女士不符合担任董事会秘书的情形。

    6、审议未通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   本次董事会审议的部分议案需召开股东大会审议，提议召开 2023 年第一次临

时股东大会。

   表决结果：表决票 5 票；同意 2 票；反对 1 票；弃权 2 票

   董事赵子琪女士反对，理由为：与议案 3 原因相同。

   董事黄振标先生弃权，理由为：除与议案 2、3 相同原因外，该议案没有召开

临时股东大会的具体日期。

   董事姜常慧先生弃权，理由为：与议案 2、3 原因相同。




   特此公告。




                                            威龙葡萄酒股份有限公司董事会

                                                            2023 年 5 月 20 日




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