证券代码：603779      证券简称：威龙股份       公告编号：2023-036




              威龙葡萄酒股份有限公司
     第五届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十二次会议通知于 2023 年 5 月 22 日以微信的形式发出，公司第
五届董事会第十二次会议于 2023 年 6 月 1 日上午 9 时在公司会议
室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。本次会议应出席董事
8 人，实到董事 8 人，董事黄振标先生、独立董事张焕平先生，黄
利群女士、陈于南先生通过通讯表决方式参加会议。会议由董事长
黄祖超先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、
法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：


    一、审议通过《关于推举第六届董事会非独立董事的议案》

    公司第五届董事会提名委员会提名孙砚田先生、姜常慧先生、
黄振标先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

    公司股东山东九合云投科技发展有限公司提名张鹏先生、朱秋
红女士、张志景女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股
份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
    该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于推举第六届董事会独立董事的议案》

    公司第五届董事会提名委员会提名张焕平先生、王新先生、满
洪杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选
人已取得独立董事资格证书，其中张焕平先生为会计专业人士。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股
份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

    该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    根据公司第五届董事会第十二次会议及公司第五届监事会第十
二次会议审议通过的议案需提交股东大会审议通过，现提议召开
2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                 威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023 年 6 月 2 日