证券代码：603779   证券简称：威龙股份   公告编号：2023-092

        威龙葡萄酒股份有限公司
  第六届董事会第三次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。

    威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出，
公司第六届董事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午
10 时在公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、
张鹏先生，独立董事王新先生、孔祥勇先生、满洪杰先生通过
通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
与会董事审议并通过了如下决议：
   一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    经审议，董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年
度审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，独立董事的
事前认可，董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用预计为 70 万
元，并提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权
公司管理层办理签署相关服务协议等事项。
       公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对
本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
       具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄
酒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
       本议案需提交股东大会审议。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议
案》
       根据公司第六届董事会第三次临时会议及公司第六届监事
会第三次临时会议审议通过的议案需提交股东大会审议通过，
现提议召开 2023 年第三次临时股东大会。
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股
东大会的通知》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。
                                     威龙葡萄酒股份有限公司
                                                     董事会
                                           2023 年 11 月 11 日