海通证券股份有限公司

                   关于江苏新日电动车股份有限公司

                    部分募投项目延期的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏新日
电动车股份有限公司（以下简称“新日股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市
以及2020年向特定对象发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查
情况及意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]432号）核准，公司向社会公众公开发行人
民币普通股股票（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民
币6.09元，募集资金总额为人民币310,590,000.00元，扣除发行费用37,900,000.00
元（含税）后，募集资金净额为人民币272,690,000.00元。该募集资金已于2017
年4月21日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天
衡验字（2017）00050号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
    截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币195,491,416.76元，
收到存款利息收入及现金管理收益人民币24,026,729.83元，支付手续费人民币
20,173.39元，募集资金存储专户的余额为人民币101,205,139.68元。

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司


                                    1
证券发行管理办法》等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了
《江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理，
专款专用。
       2017年4月，公司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无
锡锡山支行及中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行分别签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在
问题。
       2019年6月，经公司股东大会审议通过，公司变更部分募投项目，将“营销网
络升级项目”变更为“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”。2019年7月3日，公
司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设募集资金
专项专户（账号：10650701040007979），该专户用于“无锡制造中心智能化工厂
改扩建项目”资金的存放与使用，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。

       三、募投项目基本情况

       根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》，公司首次
公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                   单位：人民币万元
                                                 使用募集资金
序号            项目名称         预计投资总额                       项目备案情况
                                                     金额
 1       营销网络升级项目            18,377.26       16,039.00   锡商备【2015】5 号
 2       研发中心升级建设项目         9,230.00        9,230.00   锡商备【2015】6 号
 3       补充流动资金项目            12,000.00        2,000.00            -
               合计                  39,607.26       27,269.00            -
       2019年6月，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，同意将“营销网络
升级项目”剩余部分的募集资金用于“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”。项
目变更后，截至2022年12月31日，各募投项目进度及募集资金实际使用情况如下：
                                                                    单位：人民币万元
                                募集资金                  截至 2022 年 12
                                             调整后投资                   投入进度
承诺投资项目                    承诺投资                  月 31 日累计投
                                             总额                         （%）
                                总额                      入金额


                                         2
营销网络升级项目              16,039.00      1,688.54    1,688.54   100.00
研发中心升级建设项目           9,230.00      9,230.00    6,408.95    69.44
补充流动资金项目               2,000.00      2,000.00    2,000.00   100.00
无锡制造中心智能化工厂改扩
                                      -     14,350.46    9,451.65    65.86
建项目
合计                          27,269.00     27,269.00   19,549.14        -

       四、部分募投项目延期的情况及原因

     公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“研发中心升级建设项目”在实
际执行过程中因受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状
态，公司根据募投项目的实际建设情况，为了维护全体股东和公司的整体利益，
决定将该项目完工日延期至2024年6月。
     研发中心升级建设项目未能在原定计划时间内完成，主要原因如下：
     1、“研发中心升级建设项目”作为公司新日大厦项目的重要组成部分，其建
设进度受到新日大厦项目整体建设进度的影响；2、大厦东北侧紧邻市政地下环
线连接线，受施工方案调整影响，整体建设进度放缓。3、装修设计方案规划调
整，影响后期施工进度；4、部分建设承包商因受外部因素影响，人力到位时间
晚，耽误整体进度。

       五、募投项目延期对公司的影响

     本次募投项目延期，主要是根据项目实际进展情况而作出的谨慎决定，本次
项目延期不改变项目的用途、实施方式及实施主体，不会对公司正常的生产经营
和业务发展造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。

       六、本次募投项目延期的审议情况

     公司于2023年6月28日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八
次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。独立董事已发表同意意见，
保荐机构出具了核查意见。

       七、专项意见说明

       （一）独立董事意见


                                        3
    公司独立董事认为：公司本次对“研发中心升级建设项目”延期是根据项目实
际进展情况而作出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。该事项已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等有关规定。我们同意“研发中心升级建设项目”延期事
项。
       （二）监事会意见
    经核查，监事会认为：公司“研发中心升级建设项目”，是根据项目实际进展
情况进行的延期，本次项目延期不改变项目的用途、实施方式及实施主体，且履
行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。同意本次延期事项。

       八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司部
分募投项目延期的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情
况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期
的事项无异议。


    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司部

分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                       张波                       王建伟




                                                 海通证券股份有限公司

                                                       年    月    日




                                  5