证券代码：603787            证券简称：新日股份              公告编号：2023-038


               江苏新日电动车股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
的通知于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 7 月 31 日在江苏
省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主
持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司对外投资设立境外子公司、孙公司的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外
投资设立境外子公司、孙公司的公告》（公告编号：2023-040）。
    2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-041）。
    3、审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-042）。
    4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的的议案》

                                       1
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

    三、上网公告附件
    1、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。




                                           江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 1 日




                                     2