证券代码：603787            证券简称：新日股份              公告编号：2023-047


               江苏新日电动车股份有限公司
             第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
的通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在江苏
省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主
持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏新日电动车股份有
限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-049）。
独立董事发表了同意意见。

    三、上网公告附件
    1、《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。




             江苏新日电动车股份有限公司董事会
                       2023 年 8 月 26 日