证券代码：603787            证券简称：新日股份              公告编号：2023-056


               江苏新日电动车股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
的通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在江
苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主
持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详 情 请 阅 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    详 情 请 阅 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的
公告》（公告编号：2023-058）。独立董事发表了同意意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权
负责筹备股东大会召开的相关事宜。详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-059）。



    三、上网公告附件
    1、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。




                                          江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日