证券代码：603787              证券简称：新日股份              公告编号：2023-057


                       江苏新日电动车股份有限公司
                   第六届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的
通知于 2023 年 10 月 18 日以专人送达方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在江苏省无
锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决方式召开。
   本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利先生
主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等规定。公司编制的 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与 2023
年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    详情请阅公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司终止实施 2022 年股票期权激励计划，符合《上市公司股权激励
管理办法》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司继续实施本次激励计
划将难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止及注销事项不会对公司日常经营和
未来发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次终止实施
2022 年股票期权激励计划事项。
    详情请阅公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：
2023-058）。


   特此公告。




                                              江苏新日电动车股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 28 日