证券代码：603787            证券简称：新日股份             公告编号：2023-062


                 江苏新日电动车股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
的通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日在江
苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主
持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意提名黎建中先生、常呈建先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事候选人的任职资格尚需经上交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
    独立董事就上述提名独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。
    详情请阅公司于 2023 年 12 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《关于独立董事任期届满及补选第
六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-063）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、法规及规范性文件要求，同意公司对《公司章程》进行修订。
    详情请阅公司于 2023 年 12 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司章程》《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制
度的公告》（公告编号：2023-064）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规及规范性文件要求，同意公司对《独立董事制度》进行修订。
    详情请阅公司于 2023 年 12 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司独立董事制度》《关于修订<公司章程>及制定、修
订部分制度的公告》（公告编号：2023-064）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法
律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》进
行修订。
    详情请阅公司于 2023 年 12 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司董事会议事规则》《关于修订<公司章程>及制定、
修订部分制度的公告》（公告编号：2023-064）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订董事会下设各委员会工作细则的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新监管要
求的规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、
《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
    详情请阅公司于 2023 年 12 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《江苏新日电
动车股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《江苏新日电动车股份有限公司董事
会提名委员会工作细则》《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告
编号：2023-064）。
    6、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，审议通过公司制定的《独立董
事专门会议工作制度》。
    详情请阅公司于 2023 年 12 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏新日电动车股份有限公司独立董事专门会议制度》《关于修订<公司章程>及
制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-064）。
    7、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司于 2023 年 12 月 18 日 14：00 在江苏新日电动车股份有限公司四楼会议
室召开 2023 年第三次临时股东大会。
    详情请阅公司于 2023 年 12 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。
    三、上网公告附件
    1、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。


                                           江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 2 日