证券代码： 603788         证券简称：宁波高发          公告编号：2023-020



           宁波高发汽车控制系统股份有限公司
                 关于调整独立董事津贴的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    2023 年 6 月 26 日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
公司独立董事李成艾、蒲一苇、程峰回避表决该议案。具体情况如下：

    一、独立董事津贴调整情况

    根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济
发展水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年 5.00 万
元（税前）调整为每人每年 6.00 万元（税前），由公司统一代扣代缴个人所得
税。调整后的独立董事津贴标准自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之
日起开始执行。

    二、独立董事意见

    本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，
是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发
展水平和公司实际情况等因素制定的；有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调
动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《中华人
民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。同意本次调整独立董事津贴事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大
会审议。

    该事项尚需股东大会审议批准。

    特此公告。

                                  宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

                                                   二零二三年六月二十七日