证券代码： 603788              证券简称：宁波高发         公告编号：2023-021



              宁波高发汽车控制系统股份有限公司
                    关于拟注销全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    2023 年 6 月 26 日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司宝鸡高发
汽车控制系统有限公司的议案》。公司拟注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统
有限公司（以下简称“宝鸡高发”），并授权公司工作人员办理相关手续。具体
情况如下：

    一、概述

    为整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率，公司拟注销全资子公司宝
鸡高发汽车控制系统有限公司。

    二、基本情况

 公司名称             宝鸡高发汽车控制系统有限公司
 统一社会信用代码     91610301MA6XHTQG6U
 法定代表人           钱国年
 成立时间             2020年5月14日
 注册资本             贰仟万元整
 公司持股             100%
                      汽车变速、加速操纵控制系统、汽车电子控制系统、汽车拉索、
 经营范围             软轴、汽车零部件的设计、制造及销售。（除依法须经批准的项
                      目，经相关部门批准后方开展经营活动）。
 最近一期财务数据     截至2023年5月31日，宝鸡高发总资产557.17万元、总负债62.27万
 （未经审计）         元；2023年1-5月营业收入156.60万元、净利润-12.29万元。


    三、对公司的影响
    本次注销全资子公司宝鸡高发有利于整合公司资源、优化公司管理、提高运
营效率。宝鸡高发的注销涉及公司合并报表范围的变化，但不会对公司损益产生
实质性影响。

    四、独立董事意见

    本次注销事宜符合公司的实际经营需要，有利于公司优化资源配置，提高管
理效率，降低经营成本。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，
同意公司注销全资子公司宝鸡高发事宜。该事项属于董事会权限，无需股东大会
审议批准。

    特此公告。



                               宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

                                               二零二三年六月二十七日