上海市锦天城律师事务所
   关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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                         上海市锦天城律师事务所
             关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
                    2023 年第一次临时股东大会的
                               法律意见书


致：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波高发汽车控制系统
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《宁
波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法
等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
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    本次股东大会的现场会议于 2023 年 7 月 12 日 13 点 30 分在浙江省宁波市鄞
州区下应北路 717 号公司会议室召开。通过上海证券交易所交易系统进行的网络
投票时间为：2023 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票的时间为 2023 年 7 月 12 日 9:15-15:00 期间。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


二、出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人

      经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股
 份 114,701,960 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 51.42%。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东代理人

    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8 人，代表 114,701,960 股有
表决权股份，占公司股份总数的 51.42%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。

    （2）参加网络投票的股东

    根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。

    2、出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
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三、本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情
形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：

    1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

    表决结果：

    同意： 114,701,960 股，占有效表决股份总数的 100.00%。

    反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

    弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

    2、逐项审议通过《关于选举董事的议案》

    2.01审议通过《关于选举钱高法先生为第五届董事会董事的议案》

    表决结果：

    同意：114,701,960 股，占有效表决股份总数的 100.00%。

    2.02 审议通过《关于选举钱国年先生为第五届董事会董事的议案》

    表决结果：

    同意：114,701,960 股，占有效表决股份总数的 100.00%。

    2.03 审议通过《关于选举钱国耀先生为第五届董事会董事的议案》

    表决结果：

    同意：114,701,960 股，占有效表决股份总数的 100.00%。

    2.04 审议通过《关于选举朱志荣先生为第五届董事会董事的议案》

    表决结果：
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    同意：114,701,960 股，占有效表决股份总数的 100.00%。

    2.05 审议通过《关于选举蒋伟先生为第五届董事会董事的议案》

    表决结果：

    同意：114,701,960 股，占有效表决股份总数的 100.00%。

    2.06 审议通过《关于选举屠益民先生为第五届董事会董事的议案》

    表决结果：

    同意：114,701,960 股，占有效表决股份总数的 100.00%。

    本议案采取累积投票制进行表决。

    3、逐项审议通过《关于选举独立董事的议案》

    3.01审议通过《关于选举李成艾女士为第五届董事会独立董事的议案》

    表决结果：

    同意：114,701,960 股，占有效表决股份总数的 100.00%。

    3.02审议通过《关于选举吴伟明先生为第五届董事会独立董事的议案》

    表决结果：

    同意：114,701,960 股，占有效表决股份总数的 100.00%。

    3.03审议通过《关于选举周凯先生为第五届董事会独立董事的议案》

    表决结果：

    同意：114,701,960 股，占有效表决股份总数的 100.00%。

    本议案采取累积投票制进行表决。

    4、逐项审议通过《关于选举监事的议案》

    4.01审议通过《关于王晓静女士为第五届监事会股东代表监事的议案》

    表决结果：

    同意：114,701,960 股，占有效表决股份总数的 100.00%。

    4.02审议通过《关于选举应浩森先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

    表决结果：
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    同意：114,701,960 股，占有效表决股份总数的 100.00%。

    本议案采取累积投票制进行表决。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    （以下无正文）
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         （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波高发汽车控制系统股份
         有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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         负责人：                                                    经办律师：
                          顾功耘                                                                陈佳荣



                                                                                            2023 年 7 月 12 日




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