证券代码：603789           证券简称：星光农机           公告编号：2023-031



                 星光农机股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的
通知于 2023 年 6 月 20 日以邮件方式发出，于 2023 年 6 月 25 日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9
人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了如下议案：


    （一）关于对外提供担保的议案
    为促进公司产品销售和市场开发，提升公司产品的市场占有率，加速应收账
款的回笼，减少坏账损失，帮助公司经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力，
实现公司与经销商共赢。公司拟以连带责任保证方式为符合融资条件的公司非关
联经销商向指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保，担保总额最高不超过
5,000 万元，担保期限一年，上述融资用途仅限于经销商支付公司货款，经销商
法定代表人一同承担连带责任。本次担保不涉及反担保。
    董事会提请股东大会授权总经理或其授权代理人在上述担保额度内，全权办
理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续，授权有
效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年之内。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于对外担保的公告》（公告编号：2023-032）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
    公司已于 2023 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，本次新增股份数量
为 17,119,000 股，性质为有限售条件流通股，公司总股本由 260,000,000 股增加
至 277,119,000 股。
    根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规
范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款
进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于修改<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-033）。
    本议案相关事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会授权，无须再提交公
司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   （三）关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
    鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经公司股东大会审议，现提议召
开 2023 年第三次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会
审议的议案进行表决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。
星光农机股份有限公司
     董   事   会
   2023 年 6 月 26 日